CURSODIPLOMADO
Trading Book vs Banking Book Capital Boundaries, Risk Strategies & the FRTB Paradigm
Al finalizar el workshop, los participantes serán capaces de: Comprender con profundidad la naturaleza, propósito y gestión del Banking Book y del Trading Book en un banco. Evaluar las implicaciones regulatorias y estratégicas de la segmentación bajo FRTB. Analizar el impacto
Objetivo
En un entorno financiero
global marcado por cambios regulatorios, exigencias de capital más
sofisticadas y volatilidad estructural, comprender la distinción entre el
Trading Book y el Banking Book no es opcional, es esencial.
Bajo el marco de la
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), los límites entre ambos
libros han dejado de ser una simple clasificación contable para
convertirse en uno de los ejes estratégicos más críticos de gestión del
riesgo, optimización de capital y toma de decisiones regulatorias.
Este workshop intensivo de
nivel medio-avanzado guía a los participantes a través de las
complejidades técnicas, regulatorias y estratégicas de ambos libros, destacando
sus diferencias, puntos de interacción, impactos en el balance y casos de
crisis reales que evidencian la importancia de una correcta
asignación.
A través de una combinación
de teoría aplicada, análisis comparativo y ejercicios prácticos, los
participantes obtendrán
Dirigido a
Directores y gerentes de riesgo de mercado, riesgo
estructural y ALM.
Profesionales de tesorería bancaria, finanzas y
contabilidad regulatoria.
Funcionarios de cumplimiento normativo y regulación
bancaria.
Miembros de los comités ALCO, reguladores e
implementadores de FRTB.
Profesionales de auditoría interna, control de riesgos, y
estructuración de productos.