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CURSODIPLOMADO

Financial Crimes & Compliance

Nadie puede prevenir lo que no conoce; Todos creemos tener una idea de lo que es el cumplimiento, la prevención de los riesgos a los que nos enfrentamos, sin embargo lo cierto es que nos falta técnica, conocimiento de la norma, un entendim

Temario

   

  1. Brindar un panorama integral de la gestio?n del riesgo para generar estrategias y medidas de prevencio?n.

  2. Poner a su disposicio?n los conocimientos, experiencia y herramientas para elaborar matrices de riesgo permitiendo que las decisiones y la operativa sean en funcio?n a un enfoque basado en riesgos.

  3. Realizar ana?lisis cri?ticos de problemas reales, intercambiando puntos de vista, reflexiones, experiencias que nos permitan llegar a un entendimiento comu?n.