CURSODIPLOMADO
Financial Crimes Supervision & Compliance
Todos creemos tener una idea de lo que es el cumplimiento, la prevención de los riesgos a los que nos enfrentamos, sin embargo lo cierto es que nos falta técnica, conocimiento de la norma, un entendimiento común, una cultura de cumplimiento, conocer las mejores práctica
Objetivo
Brindar un panorama integral de la gestión del riesgo para generar estrategias y medidas de
prevención.
Poner a su disposición los conocimientos, experiencia y herramientas para elaborar matrices de
riesgo permitiendo que las decisiones y la operativa sean en función a un enfoque basado en
riesgos.
Realizar análisis críticos de problemas reales, intercambiando puntos de vista, reflexiones,
experiencias que nos permitan llegar a un entendimiento común.